Lanzamiento del apoyo técnico para implementar un enfoque basado en el riesgo en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector de las organizaciones políticas
- Detalles
- Publicado: Miércoles, 11 de Octubre de 2023 13:00
- Escrito por Departamento de Prensa
En la sede central de la Justicia Electoral fue presentada, este miércoles 11, una consultoría sobre la importancia y la implementación de un enfoque basado para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo desde las organizaciones políticas en nuestro país, desde el punto de vista de los roles que cumplen la Justicia Electoral como supervisor natural y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), como organismo rector.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Min. Jorge Enrique Bogarín González, valoró la participación de los sectores involucrados en estas medidas de prevención, iniciando con esta consultoría una serie de actividades destinadas a fortalecer las capacidades de supervisión del financiamiento de la política en Paraguay, adoptando un enfoque basado en riesgos.
“Estoy convencido que este momento es propicio para recordar que desde la promulgación de la Ley 4743/2012, Que Regula el Financiamiento Político y su reglamentación, se han proporcionado herramientas cruciales para controlar la actividad financiera de las organizaciones políticas como el Sistema Nacional de Financiamiento Político (SINAFIP) y su divulgación a través del Observatorio Nacional de Financiamiento Político (ONAFIP)”, añadió el Ministro Bogarín González, acotando además que la Unidad Especializada de Fiscalización del Financiamiento Político, es la destinataria directa de la cooperación de USAID Paraguay a través del Proyecto de Financiamiento Político 2.0, el cual proporciona además la asistencia técnica, nuevas y sofisticadas herramientas para cumplir su función de manera efectiva.
“Deseo enfatizar que la implementación de un enfoque basado en riesgos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector de las organizaciones políticas del Paraguay, se convierte en una prioridad máxima para el TSJE y en consecuencia para la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político”, concluyó el titular de la máxima instancia electoral.
Por su parte, la titular de la SEPRELAD, Liliana Alcaráz, alentó estas iniciativas a las que calificó como ejemplo a seguir para lograr una eficiente supervisión en cuanto a las organizaciones políticas de nuestro país.
“Es un hecho sin precedentes que quedará plasmado como puntapié inicial en materia de prevención del lavado de activos de dicho sector. Les invito a los demás supervisores a imitar este gran paso dado por el órgano electoral de modo a combatir eficientemente el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que tanto daño hace al país. Ratifico que es un avance fundamental la realización de este trabajo técnico que ayudará a identificar los riesgos en lo relativo al financiamiento de las campañas políticas en las elecciones nacionales y de los partidos, movimientos, concertaciones y alianzas electorales”, concluyó.
El líder del equipo consultor encargado de la implementación del EBR, Alejandro Montesdeoca, tuvo a su cargo la presentación del plan de trabajo y la metodología a ser aplicada durante este proceso que contará con la estrecha colaboración del TSJE, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y de las organizaciones políticas.
El Alejandro Montesdeoca es un experto internacional en sistemas de prevención y supervisión de lavado de activos con un enfoque basado en riesgos, con una amplia experiencia tanto a nivel regional como local. Ha desempeñado roles de relevancia como Exsecretario Ejecutivo de GAFISUD (hoy GAFILAT), Experto en ALA/CFT del International Government and Risk Institute - GovRisk (Reino Unido), Consultor externo del Gobierno de la República de Paraguay y asesor experto en temas de ALA/CFT para varios países, incluyendo Ecuador, Uruguay, Bolivia, Argentina y México, entre otros.
Este apoyo técnico especializado se lleva a cabo en el marco de la Asistencia Técnica proporcionada por USAID/Paraguay, a través del Proyecto de Financiamiento Político 2.0.
Galería de Fotos
