Innovaciones respecto a prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, temas desarrollados en Foro Virtual
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- Publicado: Lunes, 2 de Agosto de 2021 15:30
- Escrito por Departamento de Prensa
Se desarrolló la cuarta fecha de encuentros virtuales en el marco de los foros respecto a las “Innovaciones del Sistema Electoral Paraguayo” organizado por la Justicia Electoral y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC). El exponente en esta jornada fue el Director de la Unidad Especializada del Financiamiento Político, Abg. Christian Ruíz Díaz.
“La Justicia Electoral y el MITIC, con respecto a la Ley de Financiamiento Político, intentan dar luz y conocimiento a la ciudadanía con relación a las innovaciones en el sistema electoral paraguayo. Este es el objetivo de los foros”, señaló en un principio el Director de la Unidad Especializada de Financiamiento Político, Abg. Christian Ruíz Díaz.
Habló de todo el marco legal y normativo que rigen a las organizaciones políticas, y entre ellos destacó la Ley N° 6.501/2020 de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes; que tiene por objeto regular la actividad financiera de los Partidos y Movimientos Político, Alianzas y Concertaciones Electorales. Principalmente en lo que respecta a los ingresos (el origen de ellos) y gastos realizados en campaña electorales. Además detalló las importantes y diferentes funciones de la Unidad Especializa de Fiscalización del Financiamiento Político - UEFFP en conjunto con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes – SEPRELAD.
Expuso sobre los roles y funciones que tienen los sujetos obligados a la rendición de cuentas y el oficial de cumplimiento. Mencionó la importante gestión que tiene la debida diligencia (simplificada, general y ampliada) para el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Político. Además, entre otros temas conceptualizó la Matriz de riesgo, el Estudio sectorial, los miembros que componen la lista de personas expuestas políticamente y beneficiario final.
“Desde la Unidad Especializa de Fiscalización del Financiamiento Político seguimos al dinero y hacemos su trazabilidad”; continuó mencionando el Abg. Ruíz Díaz. Acotó que la Justicia Electoral trabaja en forma conjunta sobre este punto, mediante convenios firmados con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con la Sub Secretaría de Estado de Tributación (SET).
La apertura del encuentro estuvo a cargo del Asesor del TSJE, Lic. Luis Alberto Mauro, y el Director General de Educación y Comunicación del MITIC, Dr. Guido Velázquez. Al final del evento, los participantes realizaron preguntas respecto al control del dinero que se utiliza en los Partidos y Movimientos Políticos, Alianzas y Concertaciones Electorales.
El sistema de comunicación del Estado, de las Cámaras de Senadores y Diputados retransmitieron la serie de foros, y estos encuentros tendrán su continuación el miércoles 4 de agosto, con el tema: Organizaciones intermedias y Voto Inclusivo, a cargo de Dr. Nery Velilla, Coordinador General de la Dirección de Servicios Electorales de la Justicia Electoral.
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